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지배구조(G)
건전한 기업윤리와 준법실천을 바탕으로
모든 이해관계자들의 성장과 발전에 기여하겠습니다
지배구조
HD건설기계는 의사결정과정의 투명성을 제고하고 주주를 비롯한 다양한 이해관계자들의 권리를 보호하기 위해 견제와 균형을 기반으로하는 독립적인 지배구조를 운영하고 있습니다.
이사회
HD건설기계는 이사 선임의 다양성과 전문성 보장을 위해 각 분야의 직무 전문성을 갖춘 전문가들로 연령 및 학력 등 차별이나 제한 없이 이사회를 구성하고 있습니다. 사외이사는 사외이사 후보추천 위원회를 통해 투명한 지배 구조 확립 및 이사회 전문성 제고에 적합한 대상을 추천하며, 당사 지분 소유, 회사와의 이해관계, 경쟁사 근무, 다양성 및 이해관계자 대표성 등을 고려하여 선임합니다.
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이사회 구성 현황
이사회 이장
최철곤
주요 경력
現) HD건설기계㈜ 이사회 의장
現) HD건설기계㈜ 부사장
前) 두산인프라코어㈜ Heavy BG 전무
前) 볼보건설기계그룹 아시아운영본부 전무
現) HD건설기계㈜ 부사장
前) 두산인프라코어㈜ Heavy BG 전무
前) 볼보건설기계그룹 아시아운영본부 전무
선임일
2021.11.30
임기
2021.11 ~ 2026.03
이상혁
주요 경력
現) HD한국조선해양 원가·회계부문장
前) HD현대중공업 조선해양 원가 담당
前) HD현대중공업 조선해양 원가 담당
선임일
2025.03.24
임기
2025.03 ~ 2027.03
박기태
주요 경력
現) 삼일회계법인 상근고문
現) 금융발전심의회 자본시장 분과의원
前) 삼일회계법인 부대표
現) 금융발전심의회 자본시장 분과의원
前) 삼일회계법인 부대표
선임일
2022.03.21
임기
2022.03 ~ 2028.03
유명희
주요 경력
現) 서울대학교 국제대학원 객원교수
前) 외교부 경제통상 대사
前) 산업통상자원부에서 통상교섭본부 본부장
前) 외교부 경제통상 대사
前) 산업통상자원부에서 통상교섭본부 본부장
선임일
2022.10.04
임기
2022. 10 ~ 2027. 03
차경환
주요 경력
現) 법무법인 김·장 변호사
前) 법무법인 평안의 대표번호사
前) 수원지방검찰청 검사장
前) 대검찰청 기획조정부 부장
前) 법무법인 평안의 대표번호사
前) 수원지방검찰청 검사장
前) 대검찰청 기획조정부 부장
선임일
2023.03.22
임기
2023. 03 ~ 2026. 03
※ 2023년 3월 말 기준
※ 모든 이사는 최대 주주와의 이해관계 및 당해 법인과의 3년간의 거래 내역이 없음
이사회 역량 구성표
| 구분 | 최철곤 (사내이사) |
이상혁 (사내이사) |
박기태 (사외이사) |
유명희 (사외이사) |
차경환 (사외이사) |
비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 핵심산업 (건설장비 및 부품 사업에 대한 전문성 보유) |
● | ● | - | - | - | 40% |
| 재무 및 회계 (회사 경영 및 관리 감독을 위한 재무 및 회계 전문성 보유) |
- | ● | ● | - | - | 40% |
| 국제 비즈니스 (국제 정치 역학 및 지역관련 위험관리를 위한 전문성 보유) |
● | ● | - | - | ● | 60% |
| 리더십 (조직 운영을 위한 전문성 보유) |
● | ● | - | - | - | 40% |
| M&A (회사의 투자활동 의사결정을 위한 전문성 보유) |
● | ● | ● | ● | - | 80% |
| ESG (ESG의 중대성 검토 및 의사결정을 위한 전문성 보유) |
● | ● | - | ● | ● | 80% |
| 법률 및 공공정책 (법률 및 정책 리스크분석과 대응을 위한 전문성 보유) |
- | - | - | ● | ● | 40% |
이사회 특징
독립성
①
모든 이사는 자기거래, 회사 기회 유용 금지, 대규모 내부 거래 공시 규제 등 이사와 회사 간의 이해충돌 방지를 위한 관련 법령 준수
②
모든 사외이사는 대주주 및 경영진, 계열회사와 특수관계에 있지 않음
③
사외의사의 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 의사결정 지원
전문성 & 다양성
①
이사 선임 다양성과 전문성 보장을 위해 각 분야의 직무 전문성을 갖춘 전문가로 이사회를 구성
②
사외이사는 경영, 경제, 법률 또는 관련 기술 등에 관한 전문적 지식 또는 경험이 있거나 사회적으로 명망이 있는 자 중 관련 법규 상의 자격 요건을 갖춘 자로 선임
③
역량 평가 및 이사 선임에 있어 연령, 성별, 학력이나 출신 지역에 따라 차별하거나 제한하지 않음
④
교육을 통해 사외이사의 충실한 직무 수행 지원
투명성
①
주주총회 소집 공고 공시를 통해 임기, 신규 선임 여부, 주요경력에 대한 정보를 제공
②
모든 이사는 주주총회 결의로 선임
③
법령에서 요구하는 공시사항 외에도 자율 공시를 통해 이해관계자의 의사결정에 중대한 영향을 미치는 정보를 상세하고 정확하게 공시
분쟁 광물 정책
①
비즈니스 관행에서 법적, 윤리적 준수를 최우선으로 하며, 분쟁광물 채굴과 관련된 폭력과 인권 침해를 종식시키는 목표를 적극적으로 지지
②
미국의 콩고민주공화국과 주변 국가에서 분쟁광물을 공급받는 것과 관련된 보고서 작성 및 공개를 의무화하는 법안 및 SEC의 규정 준수
③
제품을 제조하기 위해 조달하는 재료, 부품 및 구성요소의 출처를 신중히 조사하고 분쟁광물이 포함되어 있는 경우 적절한 대응 조취
④
콩고민주공화국으로부터 분쟁광물을 공급받는 것을 금지하거나 저지하지 않지만, 독립적으로 인증된 분쟁광물이 아닌 소재 사용 준수
⑤
공급업체가 동일한 원칙을 준수할 것을 기대하며, 책임 있는 공급망 유지
이사회 내 위원회
사외이사가 과반수로 구성된 4개의 위원회(사외이사 후보 추천 위원회, 감사위원회, ESG위원회, 보상위원회)를 두어서 이사회 의사결정의 효율성 및 독립성을 추구하고 있으며, 특히 경영진의 업무진행 및 회사의 재산 상태를 감사하는 감사위원회는 전원 사외이사로 구성하여 회사와 경영진에 대한 감시와 감독을 강화하고 의사결정의 독립성을 보장하고 있습니다.
감사위원회
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사외이사
이사 (비상근)
박기태 (감사위원회 장)
선임일
2022.03.21
임기
2022.03 ~ 2028.03
이사 (비상근)
차경환
선임일
2023.03.22
임기
2023. 03 ~ 2026. 03
이사 (비상근)
유명희
선임일
2022.10.04
임기
2022. 10 ~ 2027. 03
사외이사 후보추천 위원회
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사외이사
이사 (비상근)
최철곤 (사외이사 후보추천 위원회장)
선임일
2021.11.30
임기
2021.11 ~ 2026.03
이사 (비상근)
유명희
선임일
2022.10.04
임기
2022. 10 ~ 2027. 03
이사 (비상근)
박기태
선임일
2022.03.21
임기
2022.03 ~ 2028.03
ESG 위원회
규정 자료 확인하기
사내이사
대표이사 (상근)
최철곤
선임일
2021.11.30
임기
2021.11 ~ 2026.03
사외이사
이사 (비상근)
유명희 (ESG위원회 장)
선임일
2022.10.04
임기
2022. 10 ~ 2027. 03
이사 (비상근)
차경환
선임일
2023.03.22
임기
2023. 03 ~ 2026. 03
이사 (비상근)
박기태
선임일
2022.03.21
임기
2022.03 ~ 2028.03
보상위원회
규정 자료 확인하기
사외이사
이사회 이장
차경환 (보상 위원장)
선임일
2023.03.22
임기
2023. 03 ~ 2026. 03
이사 (비상근)
박기태
선임일
2022.03.21
임기
2022.03 ~ 2028.03
이사 (비상근)
유명희
선임일
2022.10.04
임기
2022. 10 ~ 2027. 03
| 구분 | 최철곤 (사내이사) |
이상혁 (사내이사) |
박기태 (사외이사) |
유명희 (사외이사) |
차경환 (사외이사) |
|---|---|---|---|---|---|
| ESG위원회 | ○ | - | ○ | ○ | ● |
| 감사위원회 | - | - | ● | ○ | ○ |
| 사외이사후보추천위원회 | - | - | ○ | ● | ○ |
| 사외이사후보추천위원회 | - | - | ○ | ● | ○ |
이사회
감사위원회
(사외이사 3명)
경영진의 직무 집행에 대한 감사, 감사 업무에 필요한 자료 및 정보에 대한 접근권한 보유
내부 감사 결과 및 계획 검토
사외이사후보추천위원회
(사외이사 3명)
경영 목표 달성에 필요한 역량을 갖춘 사외이사 후보 추천 기능 수행
ESG위원회
(사외이사 3명, 사내이사 1명)
회사의 ESG 추진 전략 및 계획에 대해 심의, 의결
회사의 사회적 책임 관련 주요사항의 심의
보상위원회
(사외이사 3명)
이사 및 임원의 보수 결정 과정의 객관성과 투명성 확보
이사회 평가
HD건설기계는 이사회 구성의 적절성을 평가하고 효율적인 이사회 운영을 위하여 이사회 활동 평가 제도를 도입하여 운영하고 있습니다.
평가는 이사회의 역할과 책임, 구조, 운영, 평가 결과의 반영 등 총 4개 부문 18개 문항으로 구성되어 있으며, 이사 전원이 연1회 자기평가 방식으로 진행됩니다.
2025년도 평가 결과, 이사회 및 이사회 내 위원회 구성에 문제가 없으며 이사회는 역할과 책임을 충실히 이행하고 있습니다.
2026년 당사는 보다 선진화된 이사회 운영을 위해 다음과 같은 항목에 대해 추가 개선 예정입니다.
1. 필요 시 외부전문가의 지원 제공
2. 이사회 내 위원회 업무 수행에 필요한 교육 확대
3. 이사회 안건 등 검토를 위한 충분한 시간 제공
평가는 이사회의 역할과 책임, 구조, 운영, 평가 결과의 반영 등 총 4개 부문 18개 문항으로 구성되어 있으며, 이사 전원이 연1회 자기평가 방식으로 진행됩니다.
2025년도 평가 결과, 이사회 및 이사회 내 위원회 구성에 문제가 없으며 이사회는 역할과 책임을 충실히 이행하고 있습니다.
2026년 당사는 보다 선진화된 이사회 운영을 위해 다음과 같은 항목에 대해 추가 개선 예정입니다.
1. 필요 시 외부전문가의 지원 제공
2. 이사회 내 위원회 업무 수행에 필요한 교육 확대
3. 이사회 안건 등 검토를 위한 충분한 시간 제공